بونزي شيمر الذي أطلق سراحه ترامب من السجن يواجه اتهامات جديدة بالاحتيال
يواجه متآمر بونزي المدان ، والذي خفف الرئيس دونالد ج.ترامب عقوبة سجنه في واحدة من آخر أعماله الرسمية في البيت الأبيض ، اتهامات اتحادية جديدة بالاحتيال تتعلق بضرب المستثمرين في سلسلة من الصفقات الزائفة.
كان الرجل ، إلياهو وينشتاين ، بائع سيارات مستعملة سابقًا من ليكوود ، نيوجيرسي ، يقضي عقوبة بالسجن لمدة 24 عامًا فيما يتعلق بمخططين ، عندما أطلق السيد ترامب سراحه من السجن في يناير 2021. تضمن أحدهما الاحتيال على أعضاء مجتمعه اليهودي الأرثوذكسي المتماسك من أكثر من 200 مليون دولار.
يوم الأربعاء ، اتهم المدعون الفيدراليون في نيوجيرسي السيد وينشتاين ، 48 عامًا ، مع أربعة رجال آخرين ، بالاحتيال على 150 شخصًا على الأقل من أصل 35 مليون دولار. إنهم متهمون بجذب الناس إلى استثمارات يُفترض أنها مربحة في إمدادات Covid-19 النادرة وحليب الأطفال وحتى في مجموعات الإسعافات الأولية المخصصة لأوكرانيا التي مزقتها الحرب.
قال فيليب آر.
كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز ، كان السيد وينشتاين واحدًا من العديد ممن تلقوا الرأفة من السيد ترامب من خلال تخطي العملية الرسمية والاعتماد على جماعات الضغط والمحامين المرتبطين جيدًا للحصول على الإغاثة.
بعد أن خفف السيد ترامب عقوبته ، تعهد السيد وينشتاين بتسليم صفحة جديدة في رسالة فيديو لمؤيديه نشرها على الإنترنت منشور محلي ، The Lakewood Scoop.
قال “هدفي هو أن أجعل الجميع فخورين بي وأن أعيش حياتي بالطريقة المناسبة”.
يوم الأربعاء ، اتهم السيد وينشتاين ورفاقه المتهمين بالاحتيال والتآمر لعرقلة العدالة. صدر أمر باحتجاز السيد وينشتاين بعد مثوله الأولي أمام محكمة اتحادية في ترينتون ، نيوجيرسي ، كما كان المدعى عليه الآخر شلومو إيريز ، 55 عامًا ، وهو مواطن إسرائيلي.
قرر قاضي الصلح الفيدرالي الإفراج بكفالة بمبلغ 500 ألف دولار عن مدعى عليه ثالث ، أرييه إل برومبيرج ، 49 عامًا ، من ليكوود ، نيوجيرسي.
وامتنع محامي السيد وينشتاين ، إريك إم كريزمان ، عن التعليق. وامتنع ريكاردو سولانو جونيور ، محامي برومبيرج ، عن التعليق. ولم تتوفر على الفور معلومات عن محامي المتهمين الآخرين.
قال السيد سيلينجر إن السيد واينستين “انطلق من حيث توقف” بعد مغادرته السجن ، حيث وضع مخططًا لجذب الاستثمارات من خلال شركة تدعى Optimus Investments Inc. ، والتي كان يديرها مع السيد برومبيرج والسيد ويتلز.
اعترافًا منه بأن المستثمرين لن يعطوه “فلسًا واحدًا” إذا عرفوا هويته الحقيقية ، وفقًا لما قال المدعون إنها محادثة مسجلة سراً ، قام السيد وينشتاين بتشغيل Optimus باستخدام الاسم المستعار مايك كونيج عند التعامل مع المقرضين والمستثمرين المحتملين وشركاء الأعمال.
ووفقًا للشكوى ، فقد تم تسجيل السيد وينشتاين أيضًا قائلاً: “لقد أخطأت و Ponzied وكذبت على الناس لتغطيتنا”.
جاء الكثير من الأموال التي تدفقت إلى Optimus من شركة ثانية يسيطر عليها متآمران مجهولان ، Tryon Management Group LLC ، وفقًا لشكوى جنائية.
وتقول الشكوى إن ترايون وعد مستثمريها بفرص مربحة للاستثمار في الصفقات الوهمية ، وقامت بتحويل الأموال التي جمعوها إلى السيد وينشتاين من خلال أوبتيموس.
بحلول فبراير 2022 ، وفقًا للشكوى ، لم تتمكن ترايون من الدفع لمستثمريها. اتفق السيد وينشتاين مع مالكيها على تجميع الأموال من المستثمرين الحاليين في كلتا الشركتين لدفع مستثمرين آخرين بطريقة تشبه بونزي ، كما تقول الشكوى.
تقول الشكوى بعد ستة أشهر ، كشف السيد وينشتاين عن هويته الحقيقية لأصحاب ترايون في اجتماع مسجل سراً. وتقول الشكوى إنه اعترف في اجتماع ثانٍ بأنه اختلس أموال مستثمري ترايون وأدلى بتصريحات كاذبة حول صفقات أوبتيموس.
كانت عقوبة السجن التي خففها السيد ترامب مرتبطة بمخططين اعترف السيد وينشتاين بارتكابهما. في الأول ، اعترف بالاحتيال على المستثمرين بمبلغ 200 مليون دولار عن طريق إغرائهم بالاستثمارات العقارية المزيفة وصفقات الأراضي.
المخطط الثاني ، الذي دبره أثناء انتظار المحاكمة في الأول ، تضمن ما ادعى أنه الوصول إلى مشاركات Facebook في وقت قريب من الطرح العام الأولي للشركة.
عند الإعلان عن تخفيف عقوبة السيد وينشتاين ، قال مسؤولو البيت الأبيض إن هذه الخطوة كانت مدعومة من قبل ، من بين آخرين ، النائب جيف فان درو ، الجمهوري من نيوجيرسي ، والمحامي آلان ديرشوفيتز.
ولم ترد متحدثة باسم السيد فان درو على طلب للتعليق يوم الأربعاء. بعد الاتصال به عبر البريد الإلكتروني ، قلل السيد ديرشوفيتز من دوره في الفوز بإطلاق سراح السيد وينشتاين.
قال السيد ديرشوفيتز: “لم يكن لدي علاقة به شخصيًا أو لم يكن لدي أي علاقة به”. “لقد قدمت المشورة القانونية لمنظمة كانت تدعو إلى تقصير العقوبات. إذا أدين للمرة الثانية ، فلن يحصل على أي رحمة “.
واصل باري واشسلر ، الذي ساعد في تمويل الاستئناف في المحكمة ودفع الرأفة الذي قدمه وينشتاين ، دعمه يوم الأربعاء ، قائلاً في مقابلة إنه تحدث إلى السيد وينشتاين وأن صديقه كان “غير مصدق تمامًا” بشأن التهم الجديدة.
وأكد السيد واشسلر أنها نابعة من مرارة المدعين العامين بشأن تخفيف عقوبة السيد وينشتاين وأن أنشطة السيد واينستين منذ مغادرته السجن كانت قانونية.
قال السيد واشسلر: “لقد خرجوا لإحضاره ، وكانوا يبحثون عن كل الاحتمالات ، وقد حصلوا عليها”. أرادوا تلقينه درسًا – سواء أكان ذلك يكره حقيقة أن ترامب خفف عقوبته ، مهما كانت.
ساهم كينيث ب. فوجل في إعداد التقارير.
