Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أخبار العالم

جيمي ديمون يُطرح من جيه بي مورجان يواجه حسابًا لعلاقات إبستين


كان جيفري إبستين أشياء كثيرة: مفترس جنسي ، وصديق للأثرياء والأقوياء ، ولسنوات عديدة ، عميل مربح لأكبر بنك في البلاد.

الآن ، يواجه البنك ، JPMorgan Chase ، حسابًا لعلاقته التي استمرت حوالي 15 عامًا مع الممول المشين ، والتي قد تكلفه دفع تعويضات كبيرة في قضيتين مدنيتين تدعيان أن البنك تجاهل التحذيرات بأنه كان يتاجر بالفتيات المراهقات من أجل الجنس لأنه كانت تستفيد من علاقتها به.

تشير الإفصاحات الجديدة الناتجة عن القضايا إلى أن موظفي البنك أبلغوا عن نشاط السيد إبستين باعتباره مشبوهًا في عدد من المناسبات ، بينما تُظهر وثائق أخرى معرفة السيد إبستين بكبار المسؤولين التنفيذيين في البنك ، وسهولة وصوله إليهم ، حتى بعد توليه مهامه. 2008 إقرار بالذنب في فلوريدا بالتماس الدعارة من فتاة مراهقة.

تم رفع الدعوى القضائية في أواخر العام الماضي في محكمة اتحادية في مانهاتن – واحدة من المحامين الذين يمثلون ضحايا السيد إبستين والأخرى من قبل حكومة جزر فيرجن الأمريكية – تمضي في مسار سريع ، حيث تم أخذ عشرات الإفادات للضحايا ، فيرجن مسؤولو الجزر والأشخاص الذين عملوا في البنك والسيد إبستين.

وستتخذ الإجراءات إجراءات عاجلة جديدة يوم الجمعة ، عندما من المقرر إقالة جيمي ديمون ، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان ، في مقر البنك في مانهاتن.

توفي السيد إبستين بالانتحار قبل ثلاث سنوات أثناء احتجازه في الحجز الفيدرالي بتهمة الاتجار بالجنس. أسقطه جي بي مورجان كعميل منذ عقد من الزمان. العديد من الوثائق والمستندات المرفوعة في التقاضي تحت ختم.

تشير إحدى المستندات التي أعدها البنك ، وهي عرض في ملف المحكمة الأسبوع الماضي ، إلى أن موظفي JPMorgan قدموا العديد من تقارير الأنشطة المشبوهة ، أو SARs ، حول بعض معاملات السيد Epstein. تم تنقيح أسماء حوالي أربعين موظفًا قال البنك إنهم “متورطون في الإبلاغ عن SAR المتعلقة بحسابات Epstein بين عامي 2000 و 2019”.

يجب على البنوك تقديم تقرير SAR إلى المنظمين الفيدراليين عندما يشتبهون في أن إحدى المعاملات قد تنطوي على غسيل أموال أو احتيال. يتم الحفاظ على سرية التقارير لأن المعاملات قد تكون مشروعة ، على الرغم من أنها يمكن أن توفر خيوط تحقيق للسلطات.

وقالت متحدثة باسم جيه.بي مورجان إن البنك لم يكن على علم بأي شيء يشير إلى تورط إبستين في تجارة الجنس. في الإيداعات المتعلقة بالقضية ، كشف البنك أيضًا أنه سأل المدعين الفيدراليين في فلوريدا في عام 2011 عما إذا كان هناك أي تحقيق نشط مع السيد إبستين. وقال البنك إن المدعين لم يكشفوا عن أي تحقيق.

تظهر ذاكرة التخزين المؤقت المنفصلة لرسائل البريد الإلكتروني وإدخالات التقويم الجزئية التي استعرضتها صحيفة نيويورك تايمز أن كبار المسؤولين التنفيذيين في البنك لديهم مستوى من الإلمام بالسيد إبستين.

كتب السيد إبستين في أكتوبر 2011 إلى ماري سي إردوس ، الرئيس الحالي لقسم إدارة الأصول والثروات الضخمة بالبنك: “ما زلت في انتظار مكالمتك”.

ردت السيدة إردوس: “جدياً. إنه 1 صباحًا وقتك. أود أن أقول احصل على حياة … لكنك في فندق ريتز ونحن لسنا كذلك “. وأضافت السيدة إردوس أنها وصلت لتوها إلى كاليفورنيا وستتحدث إلى السيد إبستين في اليوم التالي.

تم الحصول على رسائل البريد الإلكتروني وإدخالات التقويم الخاصة بالسيد إبستين أثناء إقامته في قصره في مانهاتن من خلال طلب سجلات عامة إلى المدعي العام لجزر فيرجن الأمريكية. وقالت المتحدثة باسم جي بي مورجان إن الاتصال بين العملاء الأثرياء والمديرين التنفيذيين للبنوك ليس نادرًا.

رسائل البريد الإلكتروني التي قدمتها جزر فيرجن إلى صحيفة The Times تتضمن أيضًا تبادلات بين السيد إبستين وجيمس إي ستالي ، المدير التنفيذي في جي بي مورجان الذي له أقرب العلاقات معه.

القليل منها له طابع شخصي: في محادثة واحدة من عام 2015 ، سأل السيد ستالي السيد إبستين عما إذا كان سيجتمع مع ابنته لمناقشة خططها بعد الكلية. في عام 2011 تبادل البريد الإلكتروني ، كان هناك نقاش حول ترتيب عشاء مع السيد إبستين وعائلة السيد ستالي.

تضمنت رسائل البريد الإلكتروني الأخرى بين السيد إبستين والسيدة إردوس والسيد ستالي صفقات تجارية محتملة. ركزت سلسلة من التبادلات على جهود السيد إبستين لتأسيس شراكة خيرية بين البنك ومؤسسة بيل وميليندا جيتس وآخرين. كما استفسر عن لقاء السيد ديمون لمناقشة الخطة.

وقالت المتحدثة باسم البنك إن إبستين لم يلتق قط بديمون. لم يتقدم الصندوق الخيري الذي اقترحه السيد إبستين مع مؤسسة جيتس وجيه بي مورجان كثيرًا إلى ما بعد مرحلة الحديث في عام 2011 عندما التقى السيد جيتس بالسيد إبستين لأول مرة.

قطع جي بي مورجان العلاقات مع السيد إبستين في عام 2013 ، على الرغم من أن ذلك كان بعد سنوات من قيام بعض أعضاء قسم الامتثال بالبنك بإثارة إنذارات بشأن التعامل معه. ولم يتركه إلا بعد أن ترك السيد ستالي وظيفة أخرى.

ذكرت صحيفة The Times سابقًا أن السيد Staley والسيدة Erdoes فضلوا الاحتفاظ بإبستين كعميل بعد إقراره بالذنب في عام 2008 ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه ساعد في جلب عملاء أثرياء إلى قسم الخدمات المصرفية الخاصة في JPMorgan.

العلاقة بين السيد إبستين والسيد ستالي ، المعروف باسم جيس ، هي مسألة مركزية في التقاضي. ادعى محامو جزر فيرجن أن الرجلين شاركا رسائل بريد إلكتروني موحية جنسيًا عن فتيات وأن السيد إبستين أرسل أحيانًا إلى السيد ستالي “صورًا لشابات في أوضاع مغرية”.

وقالت جزر فيرجن إن البنك كان يجب أن يكون على علم برسائل البريد الإلكتروني. ترك السيد ستالي جي بي مورجان في عام 2013 وأصبح في عام 2015 الرئيس التنفيذي لباركليز. استقال من هذا المنصب في عام 2021 بسبب تداعيات تحقيق أجراه المنظمون البريطانيون في كيفية وصف علاقته بالسيد إبستين.

وقالت جيه بي مورجان إنها لم تكن على علم بأي سلوك غير لائق يتعلق بالسيد ستالي. لكن البنك قد عينه كمدعى عليه في دعوى قضائية لطرف ثالث ، بحيث إذا تقرر أن السيد ستالي متورطًا في نشاط غير لائق ، فيمكن تحميله المسؤولية عن أي أضرار قد يتعين عليه دفعها. رفض قاضٍ فيدرالي هذا الأسبوع محاولة السيد ستالي إبعاده من الدعوى القضائية.

لم يرد السيد ستالي ولا محاميه على طلبات التعليق ، لكن في أوراق المحكمة ، نفى ارتكاب أي مخالفة وقال إنه لم يكن على علم بأي عملية اتجار بالجنس.

حقق محامو ضحايا إبستين فوزًا كبيرًا في قضية مماثلة الأسبوع الماضي ، عندما وافق دويتشه بنك ، الذي خلف جي بي مورجان كمصرفي رئيسي للسيد إبستين ، على دفع 75 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية مقترحة تم رفعها في المحكمة الفيدرالية مؤخرًا. سنة. دفع البنك الألماني في السابق غرامة قدرها 150 مليون دولار لمنظمي نيويورك.

يمكن أن تصبح التسوية المقترحة مع دويتشه بنك نموذجًا لأي صفقة مع JP Morgan. كان جي بي مورجان قد أدار 40 حسابًا للسيد إبستين وتعامل مع معظم التحويلات البرقية ، والتي تضمنت مدفوعات لنساء يعتقد أنهن ضحايا ، حسبما أفاد الأشخاص الذين تم إطلاعهم على الأمر.

قال برادلي إدواردز ، “كان JPM شريكه الحقيقي” ، والذي يعد ، إلى جانب ديفيد بويز ، جزءًا من الفريق القانوني الذي يمثل ضحايا السيد إبستين في الدعوى القضائية. “لا توجد مقارنة حقيقية بين الحالتين.”

حتى الآن ، دفعت ممتلكات السيد إبستين – التي كانت قيمتها في يوم من الأيام 600 مليون دولار – أكثر من 150 مليون دولار في شكل مستوطنات لأكثر من 125 ضحية. قد يكون هؤلاء الضحايا مؤهلين للحصول على بعض الأموال من الصفقة المقترحة مع دويتشه بنك.

نشأت الدعوى القضائية في جزر فيرجن المرفوعة ضد JPMorgan من المعلومات التي جمعتها المنطقة أثناء التقاضي مع ملكية السيد إبستين. رفعت جزر فيرجن دعوى قضائية لاسترداد عشرات الملايين من المزايا الضريبية التي منحتها لأعمال السيد إبستين التي كان مقرها في سانت توماس ، ووصلت إلى تسوية بقيمة 105 ملايين دولار في تشرين الثاني / نوفمبر.

كما أثارت تعاملات جزر فيرجن الخاصة مع السيد إبستين الجدل على مر السنين. لم يقتصر الأمر على منح إعفاءات ضريبية مربحة لأعماله ، ولكن في عام 2012 ، خففت الحكومة قيود السفر للسيد إبستين بعد طلب من محاميه ، وفقًا لوثائق حصلت عليها صحيفة The Times من خلال طلب السجلات العامة.

تظهر الوثائق أنه بسبب وضعه كمعتدي جنسي ، طُلب من السيد إبستين إخطار السلطات بأي خطط سفر ، لكن هذا الإشعار المسبق تم قطعه إلى يوم واحد من ثلاثة أسابيع تقريبًا من قبل المدعي العام لجزر فيرجن في ذلك الوقت.

استغل جي بي مورجان بعض هذه الانتقادات لحكومة جزر فيرجن ليقول إن الإقليم ليس في وضع يمكنه من رفع دعوى للحصول على تعويضات. قال البنك ، في دعوى قضائية يوم الثلاثاء ، إن المسؤولين في الأراضي الأمريكية لديهم تاريخ طويل من التقرب من السيد إبستين ونظروا “في الاتجاه الآخر عندما سار عبر مطارات USVI برفقة فتيات وشابات”.

وأشار البنك أيضًا إلى أن السيد إبستين قدم تبرعات متكررة في حملته الانتخابية للسياسيين المحليين ، وسعى للحصول على معلومات حول سيسيل دي جونغ ، زوجة حاكم سابق لجزر فيرجن ، والتي كانت مديرة مكتب منذ فترة طويلة لشركات السيد إبستين. ومن المقرر أيضًا عزل ألبرت بريان جونيور ، الحاكم الحالي ، الذي كان رئيسًا للوكالة التي منحت أعمال السيد إبستين الإعفاءات الضريبية الكبيرة.



المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى