جي بي مورجان يصل إلى تسوية مع ضحايا إبستين
توصل بنك جي بي مورجان تشيس يوم الاثنين إلى تسوية مؤقتة مع ضحايا الاعتداء الجنسي على جيفري إبستين ، الممول المتوفى ، بعد أسابيع من الإفصاحات المحرجة حول علاقة البنك الطويلة معه ، حسبما قال البنك ومحامو الضحايا.
وقالت الدعوى إن الصفقة المقترحة ستؤدي إلى تسوية دعوى قضائية رفعت في نوفمبر الماضي في محكمة اتحادية في مانهاتن من قبل امرأة مجهولة الهوية نيابة عن الضحايا الذين تعرضوا للاعتداء الجنسي من قبل السيد إبستين على مدار 15 عامًا تقريبًا عندما كانوا فتيات مراهقات وشابات. يمكن أن يرتفع عدد الضحايا إلى أكثر من 100.
وقال البنك ومحامو الضحايا في البيان إنهم توصلوا إلى “اتفاق مبدئي لتسوية” الدعوى نيابة عن الضحايا و “التسوية في مصلحة جميع الأطراف ، لا سيما الناجين من الضحايا. ضحايا انتهاكات إبستين الفظيعة “. ولم يكشف البيان عن مبلغ التسوية.
تم التوصل إلى اتفاق التسوية بعد أسبوعين تقريبًا من جلوس جيمي ديمون ، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان وأحد المصرفيين الأكثر شهرة في وول ستريت ، في إفادة لمدة يوم كامل قال فيها إنه بالكاد سمع عن السيد إبستين قبل اعتقال الممول في يوليو 2019 بموجب قرار اتحادي. تهم الاتجار بالجنس.
انتحر السيد إبستين في أغسطس 2019 في زنزانة في مانهاتن بعد شهر من اعتقاله.
لا يزال JPMorgan يواجه دعوى قضائية ذات صلة من قبل حكومة جزر فيرجن الأمريكية. تظل هذه الدعوى أكبر قضية معلقة متعلقة بإبستين بعد سنوات من الدعاوى المدنية ضد ملكية السيد إبستين وإدانة جيسلين ماكسويل في عام 2021 في محكمة مانهاتن الفيدرالية لمساعدة السيد إبستين على الانخراط في الاتجار بالجنس.
اتهمت الدعوى المرفوعة من الضحايا أن جي بي مورجان تجاهل التحذيرات المتكررة من أن السيد إبستين كان يتاجر بالفتيات المراهقات والشابات لممارسة الجنس ، حتى بعد تسجيله كمجرم جنسي وأقر بأنه مذنب في قضية فلوريدا عام 2008 للتحريض على الدعارة من فتاة مراهقة. . وقالت الشكوى إن البنك أغفل العلامات الحمراء في نشاط إبستين لأنه قدّره كعميل ثري يمكنه الوصول إلى العشرات من الأشخاص الأكثر ثراءً.
كشفت وثائق المحكمة وشهادات الإفادة التي استعرضتها صحيفة نيويورك تايمز أن موظفي البنك قد قدموا العديد من تقارير الأنشطة المشبوهة حول عمليات السحب النقدي الكبيرة المتكررة للسيد إبستين. كشفت الوثائق القانونية أنه بعد تصنيف السيد إبستين على أنه “عميل ذو مخاطر عالية” في عام 2006 ، أبقاه البنك كعميل على الرغم من التقارير الإعلامية التي توضح بالتفصيل مزاعم الاعتداء الجنسي على الفتيات المراهقات والأدلة على أن بعض عمليات السحب النقدي كانت لمدفوعات. لعشرات الشابات.
قدم جي بي مورجان خدمات مصرفية للسيد إبستين من عام 1998 إلى عام 2013 تقريبًا – وهي الفترة التي قالت فيها السلطات الفيدرالية والضحايا إن بعض أسوأ السلوك ارتكب من قبل الممول ، الذي كان لديه منازل فخمة في مانهاتن ، فلوريدا ، جزر فيرجن الأمريكية. ونيو مكسيكو وباريس.
وكان البنك قد قال عدة مرات قبل التوصل إلى الاتفاق أنه لم يساعد السيد إبستين في ارتكاب “جرائمه الشنيعة” و “بعد فوات الأوان ، كان أي ارتباط به خطأ”.
وفي دعوى منفصلة ، تفاوض نفس المحامين عن ضحايا إبستين الشهر الماضي على تسوية مبدئية بقيمة 75 مليون دولار مع دويتشه بنك ، الذي خلف جيه بي مورجان كمصرفي رئيسي للسيد إبستين. ودفعت شركة دويتشه ، التي أنهت علاقتها مع السيد إبستين في أواخر عام 2018 ، غرامة قدرها 150 مليون دولار لمنظمي نيويورك في عام 2020 بسبب مزاعم بأنها فشلت في مراقبة تعاملاتها المالية مع الممول المشين من بين حالات فشل امتثال أخرى.
يجب أن تتم الموافقة على التسويات مع كلا البنكين من قبل القاضي جيد راكوف من محكمة المقاطعة الفيدرالية في مانهاتن. يترأس القاضي راكوف أيضًا الدعوى القضائية ذات الصلة التي رفعتها حكومة جزر فيرجن الأمريكية.
تزعم جزر فيرجن ، وهي منطقة تابعة للولايات المتحدة في منطقة البحر الكاريبي ، أنه يتعين على JPMorgan دفع تعويضات لها لتمكين السيد إبستين من إقامة عملية الاتجار بالجنس في مسكنه الخاص على جزيرة قبالة سانت توماس. لكن جيه بي مورجان ، في أوراق المحكمة ، عارض بشدة الدعوى ، بحجة أن المسؤولين الحكوميين هناك تمسّكوا بالسيد إبستين لما يقرب من عقدين.
تلقت اثنتان من أعمال السيد إبستين إعفاءات ضريبية مربحة من الأراضي الأمريكية بقيمة عشرات الملايين من الدولارات. بعد فترة وجيزة من إنهاء JPMorgan علاقتها مع السيد إبستين ، وافقت جزر فيرجن على أول ترخيص بنكي صغير من نوعه للسيد إبستين.
وضع القاضي راكوف الدعاوى القضائية المرفوعة ضد JPMorgan على المسار السريع ، مع تقديم أكثر من اثني عشر شهادة خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، بما في ذلك واحدة من السيد ديمون وأخرى من ألبرت بريان جونيور ، حاكم جزر فيرجن. تم التوصل إلى الصفقة بين جيه بي مورجان وضحايا السيد إبستين حيث كان بعض محامي المدعين يأخذون أقوال جيمس إي ستالي ، المدير التنفيذي السابق في جي بي مورجان والذي كان له علاقات وثيقة مع السيد إبستين.
في ملفات المحكمة ، ادعت جزر فيرجن أن السيد إبستين والسيد ستالي شاركا رسائل بريد إلكتروني موحية جنسيًا عن الشابات.
السيد ستالي ، المعروف باسم جيس ، نفى مرارًا وتكرارًا في أوراق المحكمة ارتكاب أي خطأ أو إدراكه أن السيد إبستين قد اعتدى جنسيًا على شابات وفتيات مراهقات. ثم رفع جي بي مورجان دعوى قضائية ضد السيد ستالي سعيًا لضمان أن ، إذا تقرر أنه شارك في نشاط غير لائق ، فيمكن تحميله المسؤولية عن الأضرار التي ينتهي البنك بدفعها.
ومن بين محامي الضحايا الذين شاركوا في التقاضي والتفاوض بشأن التسويات المقترحة مع البنكين ديفيد بويز وسيغريد مكاوي وبراد إدواردز وبريتاني هندرسون.
قال السيد بويز عن التسوية المقترحة مع جي بي مورجان ، “لقد استغرق الأمر وقتًا طويلاً ، طويلًا جدًا ، ولكن اليوم هو يوم رائع للناجين من جيفري إبستين”. السيدة ماكولي ، التي جادلت أمام القاضي راكوف بأنه يجب التعامل مع دعوى JPMorgan القضائية كإجراء جماعي ، قالت إن “المستوطنات تشير إلى أن المؤسسات المالية لها دور مهم تلعبه في اكتشاف وإغلاق الاتجار بالجنس”.
في أوراق المحكمة المرتبطة بالتسوية المقترحة مع دويتشه بنك ، قال محامو الضحايا إنهم يتوقعون الحصول على رسوم تصل إلى 30 في المائة. من المرجح أن يقدم المحامون طلب رسوم مماثلة في دعوى التقاضي JPMorgan. يجب أن يوافق القاضي راكوف على أي طلب للرسوم.
وفقًا لتسوية دويتشه بنك ، يحق للضحايا تلقي ما يتراوح بين 75000 دولار و 5 ملايين دولار على سبيل التعويض ، وفقًا لملفات المحكمة.
ستضيف التسويات مع البنكين إلى الارتياح التام الذي تلقاه العديد من ضحايا السيد إبستين في السنوات الأخيرة. دفعت ممتلكات السيد إبستين حوالي 150 مليون دولار كتعويض لأكثر من 125 ضحية – قد يكون العديد منهم مؤهلين للتقدم للحصول على تعويض إضافي من الصفقات مع دويتشه وجيه بي مورجان.
