يحاول جي بي مورجان صرف اللوم عن علاقته الطويلة مع جيفري إبستين

أشار اثنان من كبار المديرين التنفيذيين في JPMorgan Chase بأصابعهم في مكان آخر ونفوا أن يكون لديهم معرفة بتاريخ جيفري إبستين الطويل في الاعتداء الجنسي على الفتيات المراهقات والشابات ، حيث سعيا إلى تفادي الاتهامات بأن البنك تجاهل التحذيرات المتعددة بشأن الممول المشين.

لقد رسمت شهادة صدرت في الأيام الأخيرة من جيمي ديمون ، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان منذ فترة طويلة ، وماري إردوس ، رئيسة مجموعة إدارة الأصول والثروات ، صورة لقادة الشركات الذين نادرًا ما يتواصلون مع بعضهم البعض بشأن رجل سيصبح أحد مديري البنك. العملاء الأكثر شهرة. جاءت التعليقات في إفادات تتعلق بدعويين قضائيتين ضد البنك.

نفى JPMorgan مرارًا وتكرارًا وجود أي معرفة بالنشاط غير المشروع للسيد إبستين. تزعم الدعاوى القضائية التي رفعها ضحايا السيد إبستين وحكومة جزر فيرجن الأمريكية أنه منذ ما يقرب من 15 عامًا ، بدا أكبر مقرض في البلاد في الغالب علامات التحذير السابقة على أن السيد إبستين كان يمول أنشطة جنسية غير مشروعة في مساكنه الفخمة في نيويورك ، فلوريدا وجزر فيرجن.

أثارت هذه العلامات ، ولا سيما عمليات السحب النقدي الكبيرة ، تحذيرات داخل البنك. وتؤكد الدعاوى المرفوعة في محكمة مانهاتن الفيدرالية أن بنك جي بي مورجان اختار الاحتفاظ بالسيد إبستين كعميل لفترة طويلة لأنه كان يجلب الأعمال إلى البنك.

تم أخذ أقوال ديمون يوم الجمعة ، ولكن تم إصدار نسخة منقحة يوم الأربعاء وراجعتها صحيفة نيويورك تايمز. يظهر أنه نفى مرارًا وتكرارًا الاجتماع أو الاتصال بالسيد إبستين. وقال أيضًا إنه لم يتذكر أنه تلقى إحاطة من أي من كبار مساعديه بشأن أي قضايا مع السيد إبستين ، بما في ذلك إدانته في فلوريدا عام 2008 بتهمة التحريض على الدعارة من فتاة مراهقة – وهي جريمة أجبره على التسجيل باعتباره مرتكبي الجرائم الجنسية.

قال السيد ديمون ، الذي يُعتبر على نطاق واسع باعتباره أحد أقوى المديرين التنفيذيين في وول ستريت ، إنه لم يسمع بالكاد عن السيد إبستين قبل اعتقاله في يوليو 2019 بتهم اتجار بالجنس الفيدرالي ، على الرغم من أن السيد إبستين – الذي كان يساوي حوالي 600 مليون دولار عندما كان مات – غالبًا ما كان علفًا للصحف الشعبية بسبب صداقته مع الأمير أندرو والرجال الأثرياء الذين ارتبطوا به ، بما في ذلك بيل جيتس والمستثمر ليون بلاك والملياردير التكنولوجي بيتر ثيل. .

“لا أتذكر أنني كنت أعرف أي شيء عن جيفري إبستين حتى اندلعت القصص في وقت ما في عام 2019 ، وكنت مندهشًا لأنني لم أكن حتى – لم أسمع بهذا الرجل أبدًا ، إلى حد كبير. وقال ديمون خلال الإيداع طوال اليوم في مقر جي بي مورجان في مانهاتن ، ومدى مشاركته مع هذا العدد الكبير من الناس.

توقف البنك عن التعامل مع السيد إبستين في عام 2013.

قالت السيدة إردوس ، في إفادة تم أخذها في شهر مارس وراجعتها صحيفة The Times أيضًا ، إن قرار طرد السيد إبستين كعميل تم اتخاذه بعد مراجعة سنوية لحساباته لأنه اعتُبر “عميلًا عالي المخاطر” من قبل البنك. تمت المراجعة بعد عدة أشهر من مغادرة جيمس إي ستالي ، الذي كان أحد كبار المصرفيين الخاصين في جي بي مورجان ، البنك في يناير 2013.

وقالت السيدة إردوس إن قرار التوقف عن التعامل مع السيد إبستين أصبح أسهل مع خروج ستالي من البنك.

“السيد. كان ستالي محامي السيد إبستين في البنك وكان مدير العلاقات الأول للسيد إبستين ، “قالت السيدة إردوس. “وبدون وجود شخص يدافع عن السيد إبستين والوضع الذي شاهدته ، كنت أخرج من السيد إبستين.”

تعكس الإفادات شيئًا من لعبة إلقاء اللوم في JPMorgan ، حيث اقترح البعض أن السيد Staley كان يجب أن يكون على علم بتجارة السيد Epstein بالجنس ، وأنه كان عليه واجب إعلام الآخرين. رفعت JPMorgan دعوى قضائية ضد السيد Staley بشكل منفصل في محاولة لتحميله المسؤولية عن أي أضرار قد تضطر إلى دفعها.

السيد ستالي ، الذي من المقرر أن يُقال في الأسبوع المقبل ، جادل في أوراق المحكمة بأنه لم يرتكب أي خطأ أو لم يفعل شيئًا غير مناسب. ولم يرد محاموه على طلبات للتعليق

في بيان يوم الأربعاء ، قالت جي بي مورجان إنها تأسف لوجود السيد إبستين كعميل.

وجاء في البيان: “لو اعتقدت الشركة أنه متورط في عملية تجارة جنسية جارية ، لما تم الاحتفاظ بإبستين كعميل”.

قال ديفيد بويز ، محامي ضحايا السيد إبستين الذين رفعوا دعوى ضد البنك ، إن السيدة إردوس وآخرين في جي بي مورجان كانوا على دراية كاملة بسحب إيبستين النقدي الكبير والاتجار بالجنس من إبستين. إذا كان السيد ديمون ، كما يدعي ، هو الشخص الوحيد في نيويورك الذي لم يسمع بإبستين قبل يوليو 2019 ، فهذه لائحة اتهام وليست دفاعًا “.

حتى الآن ، تم أخذ عشرات الإفادات في الدعوى. راكوف ، القاضي Jed S.Rakoff ، من محكمة المقاطعة الفيدرالية في مانهاتن ، وضعهم على المسار السريع ، وكان ديمون من بين آخر الموظفين الذين تم نقلهم من قبل موظفي البنك.

في إفادة السيدة إردوس ، التي تم الإبلاغ عن أجزاء منها في وقت سابق من قبل صحيفة واشنطن بوست ، قالت إنها أبلغت السيد إبستين شخصيًا أنها رفضته كعميل في صيف 2013 ، خلال زيارة لمنزله في مانهاتن. قالت إنها كانت المرة الثانية فقط التي قابلته فيها شخصيًا.

قالت السيدة إردوس إنها غير راضية عن تفسير السيد إبستين بأن السحوبات النقدية الكبيرة كانت مرتبطة فقط برحلته الجوية. ولكن عندما سألها محامو الضحايا عما إذا كانت عمليات السحب كانت مدفوعات “للنساء والفتيات” ، قالت السيدة إردوس إنها لم تكن متأكدة مما فعله السيد إبستين بهذه الأموال.

عندما سُئلت لماذا لم تؤد عمليات سحب نقدي مماثلة من قبل السيد إبستين إلى إقالته في وقت سابق ، قالت السيدة إردوس إنها لم تكن “مطلعة على تلك المناقشات”. قال السيد ديمون إنه لم يتم إبلاغه أبدًا بأن البعض داخل البنك كانوا قلقين بشأن عمليات السحب النقدي للسيد إبستين التي تعود إلى عام 2006.

وقال ديمون أيضًا إن ستيفن كاتلر ، المستشار العام للبنك من 2007 إلى 2015 ، لم يثر أي مخاوف معه بشأن السيد إبستين. قال إنه يعتقد أن السيدة إردوس والسيد كاتلر “كانا يحاولان فعل الشيء الصحيح” بالمعلومات التي كانت بحوزتهما في ذلك الوقت.

لكن وثيقة المحكمة المرفوعة في الدعوى تشير إلى أن معاملات إبستين أثارت علامات تحذير داخل البنك لسنوات عديدة. في المستند – الذي تم تقديمه في البداية علنًا ولكن الآن تحت الختم – قال JPMorgan إن العشرات من موظفي البنك قد شاركوا في تحديد ما إذا كان يجب تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة أو تقارير النشاطات المشبوهة حول بعض معاملات السيد إبستين من عام 2000 إلى عام 2019.

لم تقدم الوثيقة أي تفاصيل عن تلك المعاملات. تقدم البنوك تقارير SAR إلى المنظمين الأمريكيين لتنبيههم إلى احتمال غسل الأموال أو الاحتيال أو أي نشاط غير قانوني آخر.

كما ذكرت الوثيقة نفسها أنه في خريف 2019 عقد مجلس إدارة البنك اجتماعين لمناقشة “القضايا المتعلقة بإبستين”. ولم تقدم الوثيقة أي معلومات عن تلك الاجتماعات التي عقدت بعد وقت قصير من وفاة السيد إبستين. وأشارت الوثيقة إلى أنه خلال الخمسة عشر عامًا التي أجرى فيها البنك أعمالًا مع السيد إبستين ، لم يجتمع مجلس الإدارة أبدًا لمناقشة تعاملات البنك معه.

جاءت اجتماعات مجلس الإدارة في الوقت الذي كان فيه عدد من المؤسسات الإخبارية ، بما في ذلك The Times ، يقدم تقارير عن علاقة البنك بالسيد إبستين وعلاقاته الوثيقة بالسيد ستالي.

قال السيد ديمون في وقت لاحق إنه يتمنى لو كان وآخرون يعرفون المزيد عن جرائم إبستين. وقال إن تورط البنك مع مرتكبي الجرائم الجنسية يعتبر من أكبر الضربات التي تضر بسمعته ، لكن لا ينبغي تحميل البنك المسؤولية عن خطايا السيد إبستين.

قال: “أعتقد أن ما حدث لهؤلاء النساء أمر فظيع”. “لا أمانع في الاعتذار لهم شخصيًا ، ليس لأننا ارتكبنا الجريمة. لم نكن. وليس لأننا نعتقد أننا مسؤولون ، ولكن أي شيء محتمل ، ما هو الدور الصغير الذي كان بإمكاننا تسهيله أو المساعدة في الإمساك به بشكل أسرع أو شيء من هذا القبيل. “